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AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES

27 Mai - 2020

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société Holding Al Omrane, par abréviation « HAO », Société Anonyme à Directoire et à Conseil de Surveillance, au capital de 2.104.047.700,00 DH, siège social sis 5, Rue Boundoq, Mail Central, Hay Riad, Rabat, inscrite au Registre de Commerce de Rabat sous le numéro 26807, sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendra le 26 juin 2020 à 12h30 au siège de la présidence du Gouvernement à Rabat, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

A titre ordinaire :

  • Approbation du rapport de gestion au titre de l’exercice 2019 ;
  • Présentation du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre  2019  et du rapport spécial sur les conventions
  • réglementées ;
  • Approbation des comptes du Holding Al Omrane au titre de l’exercice  clos le 31 décembre 2019 ;
  • Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;
  • Ratification de la nomination de deux membres du Conseil de Surveillance ;
  • Approbation des conventions réglementées ;
  • Quitus aux membres du Conseil de Surveillance et aux membres du Directoire ;
  • Questions diverses ;
  • Pouvoirs pour formalités.

A titre extraordinaire :

  • Approbation de l’amendement partiel complémentaire des Statuts du Holding Al Omrane ;
  • Pouvoirs pour formalités.

• Modalités d’inscription d’un projet de résolution :
Les actionnaires réunissant les conditions exigées par la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée, disposent d'un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis pour demander l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée.
Leurs demandes doivent parvenir au siège social du Holding Al Omrane en recommandé avec accusé de réception (5, Rue Boundoq, Mail Central, Hay Riad, Rabat).
• Modalités de vote à l’Assemblée Générale :
Les actionnaires présents à l’Assemblée Générale participent en leur nom propre, au vote du projet des résolutions qui leur sont soumises. Ils peuvent également participer à ce vote au nom des actionnaires qu’ils représentent, suivant les modalités ci-après définies.
-  Vote par procuration :  Les actionnaires qui ne peuvent participer à cette Assemblée peuvent se faire représenter par un autre actionnaire, en procédant à la signature d’un pouvoir dont le modèle est mis à leur disposition au siège du Holding Al Omrane.

Veuillez télécharger l'avis depuis le lien ci-après.

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