AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES
A titre ordinaire :
- Approbation du rapport de gestion au titre de l’exercice 2019 ;
- Présentation du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et du rapport spécial sur les conventions
- réglementées ;
- Approbation des comptes du Holding Al Omrane au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;
- Ratification de la nomination de deux membres du Conseil de Surveillance ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Quitus aux membres du Conseil de Surveillance et aux membres du Directoire ;
- Questions diverses ;
- Pouvoirs pour formalités.
A titre extraordinaire :
- Approbation de l’amendement partiel complémentaire des Statuts du Holding Al Omrane ;
- Pouvoirs pour formalités.
• Modalités d’inscription d’un projet de résolution :
Les actionnaires réunissant les conditions exigées par la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée, disposent d'un délai de dix jours à compter de la publication du présent avis pour demander l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée.
Leurs demandes doivent parvenir au siège social du Holding Al Omrane en recommandé avec accusé de réception (5, Rue Boundoq, Mail Central, Hay Riad, Rabat).
• Modalités de vote à l’Assemblée Générale :
Les actionnaires présents à l’Assemblée Générale participent en leur nom propre, au vote du projet des résolutions qui leur sont soumises. Ils peuvent également participer à ce vote au nom des actionnaires qu’ils représentent, suivant les modalités ci-après définies.
- Vote par procuration : Les actionnaires qui ne peuvent participer à cette Assemblée peuvent se faire représenter par un autre actionnaire, en procédant à la signature d’un pouvoir dont le modèle est mis à leur disposition au siège du Holding Al Omrane.
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